Vuosikokousten pöytäkirjatHämeenlinna 27.8.2006 Sukuseuran vuosikokous 27.8.2006Paikka: Hämeenlinna, Vanajanlinna, Juhlasali 1. Kokouksen avausSukuseuran hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä avasi kokouksen klo 12.05. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaaVuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Mykrä ja sihteeriksi Janne Mykrä. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina valittiin Marja-Leena Väyrynen ja Pirjo Sali. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusTodettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin muille kokoukseen osallistujille kuin sukuseuran varsinaisille jäsenille puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa. 4. Hyväksytään kokouksen esityslistaHyväksyttiin kokouksen esityslista. 5. IlmoitusasiatSukuseuran hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä muistutti maksamattomista jäsenmaksuista, joiden suorittamisesta voi sopia sukuseuran rahastonhoitajan kanssa. 6. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajaltaJuhana Mykrä esitteli vuosien 2004 ja 2005 toimintakertomukset. Vuoden 2004 toimintakertomukseen liittyen Raija Pasanen totesi, että Inkeri Lehtinen, jonka osalta toimintakertomuksessa on maininta 60 –vuotismerkkipäivästä, menehtyi ennen kyseistä merkkipäivää. Toimintakertomusta korjataan tämän osalta. Rahastonhoitaja Tapio Mykrä esitteli vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätökset. Tilintarkastaja Liisa Mykrä luki tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2004 ja 2005. Reijo Virolainen huomautti, että tilintarkastajien lausunnossa vuodelta 2004 oli virheellinen päivämäärä, joka korjattiin välittömästi. 7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisilleKokouksen puheenjohtaja Tapio Mykrä tiedusteli tarvitaanko kokoukselle uutta puheenjohtajaa, koska hän on toiminut sukuseuran rahastonhoitajana vuosina 2004 ja 2005 osalta. Todettiin, ettei uutta puheenjohtajaa vaadittu, joten Tapio Mykrä jatkoi kokouksen puheenjohtajana tämänkin pykälän osalta. Päätettiin vahvistaa tilinpäätökset vuosille 2004 ja 2005 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudetJuhana Mykrä esitteli vuosien 2007 ja 2008 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Juhana Mykrä ja Janne Mykrä esittivät hallituksen puolesta, että sukuseuran vuosittaista varsinaisten jäsenten jäsenmaksua korotettaisiin vuosille 2007 ja 2008 kahdella eurolla yhteensä 12 euroon. Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2007 ja 2008. Varsinaisten jäsenten vuosittainen jäsenmaksu päätettiin korottaa 12 euroon vuosien 2007 ja 2008 osalta. Perhejäseniltä ja kunniajäseniltä ei sukuseuran sääntöjen mukaan peritä jäsenmaksua. Sukuseuran jäsenmaksun keräämisen yhteydessä kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Karjalan Liiton jäsenmaksu (5 euroa) niiltä sukuseuran varsinaisilta jäseniltä, jotka haluavat kuulua Karjalan Liittoon sukuseuran kautta. Sukuseuran jäsenyys ei edellytä kuulumista Karjalan Liittoon. 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudeksi 2004-2006Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Mykrä. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Eriksson, Janne Mykrä, Timo Mykrä, Raija Pasanen ja Arja Randell. Hallituksen varajäseniksi valittiin Tapio Mykrä ja Marja-Riitta Tanninen. 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja(t) toimikaudeksi 2004-2006Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Mykrä ja Sirkka Riihimäki sekä varatilintarkastajiksi Mailis Kangasniemi ja Maisa Mykrä. 11. Muut asiatMuita asioita ei ollut. 12. Kokouksen päättäminenTapio Mykrä päätti kokouksen klo 13.04 kiittäen kokoukseen osallistujia ja toivottaen kaikille osallistujille mukavaa sukujuhlaa. VakuudeksiRiihimäki 7.10.2006 TarkistusOlemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokuksen kulun kanssa. Marja-Leena Väyrynen Pirjo Sali Sukuseuran vuosikokous 22.8.2004Paikka: Kullaa, Leineperin ruukki, Kankipaja 1. Kokouksen avausKokouksen avasi sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä klo 12.11. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaaKokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Mykrä ja sihteeriksi valittiin Janne Mykrä, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Mykrä ja Erik Mykrä. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusKokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Hyväksytään kokouksen esityslistaKokouskutsun mukana lähetettyyn alkuperäiseen esityslistaaan tehdyt muutokset hyväksyttiin. 5. IlmoitusasiatTapio Mykrä ilmoitti sukutapaamisen ruokailun maksujärjestelyistä Leineperissä. Muuta ilmoitettavaa ei ollut. 6. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajaltaRahastonhoitaja Tapio Mykrä esitteli vuosien 2002 ja 2003 tilinpäätökset. Tilintarkastaja Liisa Mykrä luki tilintarkastajien lausunnot kyseisiltä vuosilta. Hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä esitteli toimintakertomukset vuosilta 2002 ja 2003. Toimintakertomukset vuosilta 2002 ja 2003 hyväksyttiin. 7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisilleVahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuosilta 2002 ja 2003. 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudetToimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuosille 2005 ja 2006 vahvistettiin. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuna päätettiin säilyttää 10 euroa. Perhejäseniltä ja kunniajäseniltä ei sukuseuran sääntöjen mukaan peritä jäsenmaksua. Mahdollisten tulevien kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää hallitus tapauskohtaisesti. 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudeksi 2004-2006Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Mykrä. Hallituksen jäseniksi valittiin Marja-Leena Perttula, Pirkko Eriksson, Arja Randell, Markku Mykrä ja Janne Mykrä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Tapio Mykrä ja Raija Sankala. 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja(t) toimikaudeksi 2004-2006Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Mykrä ja Sirkka Riihimäki sekä varatilintarkastajiksi Mailis Kangasniemi ja Maisa Mykrä. 11. Muut asiatJuhana Mykrä esitteli hallituksen ehdotuksen uusien kunniajäsenten nimittämiseksi. Hallituksen esityksen pohjalta päätettiin nimittää Väinö Mykrä ja Sylvi Kaunismäki sukuseuran uusiksi kunniajäseniksi. 12. Kokouksen päättäminenTapio Mykrä päätti kokouksen klo 13.15. VakuudeksiRiihimäki 5.9.2004 TarkistusOlemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokuksen kulun kanssa. Erik Mykrä Pentti Mykrä Sukuseuran vuosikokous 17.8.2002Paikka: Helsinki, Karjalatalo, Wärtsilä-sali 1. Kokouksen avausKokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä klo 12.43. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina) valintaKokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Mykrä ja sihteeriksi valittiin Janne Mykrä, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Kangasniemi ja Liisa Mykrä. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminenKokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminenKokouksen esityslista hyväksyttiin. 5. Tilinpäätöksien, vuosikertomusten ja tilintarkastajien lausuntojen esittäminen vuosikokousten väliseltä ajalta (v. 2000 ja 2001)Rahastonhoitaja Tapio Mykrä esitteli vuosien 2000 ja 2001 tilinpäätökset ja tilintarkastajien kertomukset kyseisiltä vuosilta. Hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä esitteli toimintakertomukset vuosilta 2000 ja 2001. Toimintakertomukset vuosilta 2000 ja 2001 hyväksyttiin. 6. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisilleVahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuosilta 2000 ja 2001. 7. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen vuosille 2002 ja 2003.Varsinaisten jäsenten jäsenmaksua päätettiin korottaa 10 euroon. Perhejäseniltä ja kunniajäseniltä ei sukuseuran sääntöjen mukaan peritä jäsenmaksua. Mahdollisten tulevien kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää hallitus tapauskohtaisesti. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuosille 2002 ja 2003 vahvistettiin. 8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten (3-9) sekä varajäsenten (1-3) valinta toimikaudeksi 2002-2003Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Mykrä (Helsinki). Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Eriksson (Pori), Janne Mykrä (Riihimäki), Markku Mykrä (Riihimäki), Marja Leena Perttula (Pomarkku) ja Arja Randell (Mynämäki). Hallituksen varajäseniksi valittiin Sari Kangasniemi (Veikkola) ja Heikki Mykrä (Lieto). 9. Tilintarkastajien (1-2) ja varatilintarkastajien (1-2) valinta toimikaudeksi 2002-2003.Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Mykrä (Vantaa) ja Sirkka Riihimäki (Pomarkku) sekä varatilintarkastajaksi Marja-Liisa Mykrä (Kokemäki) ja Mailis Kangasniemi (Noormarkku). 10. Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinnin yhteydessä edellyttämät seuran sääntömuutoksetVahvistettiin patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät muutokset 12.8.2000 hyväksyttyihin sukuseuran sääntöihin. (Sukuseuran hallitus on 10.3.2001 järjestetyssä kokouksessa hyväksynyt rekisteröinnin aiheuttamat sääntömuutokset.) 11. Muut asiatMuita asioita ei ollut. 12. Kokouksen päättäminenTapio Mykrä päätti kokouksen klo 14.03. VakuudeksiRiihimäki 19.8.2002 TarkistusOlemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa. Sari Kangasniemi Liisa Mykrä Sukuseruan yleiskokous 12.8.2000Paikka: Kokemäki, Pitkäjärven liikuntakeskus, Järvisali Pöytäkirja sukuseuran arkistossa |